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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健作为华仪电气2017 年度、2019年度年报审 计机构，因华仪电气涉嫌 财务造假，在后续证券虚 假陈述诉讼案件中被列 为共同被告，要求承担连 带赔偿责任。

　　已完结（天健 需在5%的范围 内与华仪电气 承担连带责 任，天健已按 期履行判决）

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　近三年签署国金证券（600109）、云图控股（002539）、纵横股份（688070）等上市公司审 计报告。

　　近三年签署国金证券（600109）、云图控股（002539）、纵横股份（688070）等上市公司审 计报告。

　　近三年签署川投能源（600674）、汇宇制药 （688553）等上市公司审 计报告。

　　近三年签署或复核四川 黄金（001337）、川仪股 份（603100）、万里股份（600847）、博腾股份（300363）、正川股份（603976）等上市公司审 计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　2025年财务审计费用为135万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用185万元，和上年保持一致。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2025年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　公司于 2026年 4月 9日召开公司第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计和内控审计机构的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计和内控审计机构，并提交公司 2025年年度股东会审议。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。